Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Банк кредитования промышленности («Промкредитбанк»). В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.
По данным ЦБ, «Промкредитбанк» в течение одного года несколько раз нарушил федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, кредитная организация не соблюдала сроки направления в Росфинмониторинг надлежащей информации.
Как говорится в сообщении ЦБ, в феврале-марте 2008 года отдельными клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. руб.