Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали подозреваемых в хищении 1,2 млрд. руб. со счетов Пенсионного фонда РФ. Среди задержанных бывший сотрудник Банка России и три бывших сотрудника милиции, сообщает РИА Новости.
Ранее СК МВД сообщал, что следствие определило круг коммерческих структур, которые были задействованы в преступной схеме. Это было установлено после проведения обысков в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-германский торговый банк», офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых.
В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».
Согласно представленным документам, 1,2 млрд. руб. были перечислены на счет фиктивной организации - ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань», сообщал СК МВД. По данным следствия, через три дня эту сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
Однако сотрудники СК МВД и ЦБ РФ сумели вернуть все похищенные деньги на счета ПФР.