Бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев задержан по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

«По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.

По данным МВД, «за свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей».

Как сообщил агентству «Прайм» представитель «Мастер-Банка», Рогачев был начальником управления корпоративного бизнеса банка и 1 марта уволился по собственному желанию.

Оперативники 14 марта одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов этого дела, в том числе и в помещениях КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия».

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).