Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проведены мероприятия, направленные на выявление налоговых преступлений в топливно-энергетическом комплексе.
В результате задокументированы факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, в которых подозревается руководитель коммерческой организации К.Пономарев, осуществляющей деятельность по предоставлению в аренду дизельных электростанций.
Установлено, что в 2010 году на расчетный счет принадлежащей бизнесмену фирмы поступило 24,98 млрд. рублей от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием.
По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, бизнесмен использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль, путем оформления фиктивной сделки по приобретению за 23,6 млрд рублей арендных прав у подконтрольного юридического лица.
Кроме того, злоумышленник, организовав безвозмездный перевод на свои личные счета более 25 млрд рублей из активов данной подконтрольной организации, не отразил полученные доходы в налоговых декларациях.
В результате реализации указанных схем ущерб бюджетной системе Российской Федерации составил 7,98 млрд рублей.
В отношении бизнесмена ГСУ СК России по г. Москве возбуждены уголовные дела по статьям «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» и «Уклонение от уплаты налогов с физического лица» УК РФ.
С целью возмещения причиненного ущерба на денежные средства и имущество подозреваемого наложен арест.
Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, продолжаются.
ГУЭБиПК МВД России
Версия для печати
Ссылка на страницу
Подписаться
Отправить по почте
Ссылка на страницу
закрыть
Отправить ссылку на E-mail
закрыть
Ссылка успешно отправлена!
Ссылка
E-mail *
Комментарии
Поместить ссылку в