Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым ликвидирован филиал финансовой пирамиды, руководители которой осуществляли свою деятельность в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе и на территории Республики Крым в г. Симферополе.
Руководители компании привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов. Фирма обещала своим вкладчикам надёжность вложений и быстрое обогащение.
В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий уже установлено 30 потерпевших из Крыма, которые с октября 2014 года по март 2015 года в офисном помещении фирмы передали наличные денежные средства на общую сумму свыше 8 миллионов рублей, согласно договорам займа. В дальнейшем вкладчикам не выплатили ни проценты по договорам, ни сами займы, чем был причинён ущерб в особо крупном размере.
Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества, совершённого организованной группой в особо крупном размере.
В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению других потерпевших. По предварительным данным, всего от деятельности кредитной компании на территории Республики Крым могли пострадать порядка 300 человек.
Головной офис кредитной компании был ликвидирован в Казани в марте этого года сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по Республике Татарстан, организаторы и наиболее активные участники группы задержаны.
Пресс-служба МВД по Республике Крым