Следственным подразделением УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по материалам сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по факту легализации доходов, полученных преступным путём.
29-летний житель города Кургана, ранее судимый, в 2014 году ввёл в заблуждение должностных лиц компании и заключил от их имени с другой организацией договор на поставку металлоконструкций для изготовления рекламных щитов. Мужчина пообещал впоследствии лично выполнить условия договора.
В соответствии с договором организация заказчика в качестве предоплаты за доставку металлоконструкций перечислила на деньги в сумме более 9 млн рублей. После этого злоумышленник легализовал деньги путём перевода их на расчётный счёт другой организации.
В настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Подозреваемый заключён под стражу.
Пресс-служба УМВД России по Курганской области