Органами предварительного следствия УМВД России по Тульской области в отношении руководителей и сотрудников коммерческого банка возбуждены два уголовных дела по фактам организации преступного сообщества или участия в нём. По версии следствия, двое руководителей банка создали преступное сообщество, а двое сотрудников принимали в деятельности этого сообщества активное участие.
По предварительным данным, лица, входившие в правление банка, согласно отведённой им преступной роли, участвовали в хищении денежных средств банка путём систематической выдачи заведомо невозвратных кредитов. Состав преступного сообщества не менялся на протяжении многих лет. Между участниками сообщества существовала тесная взаимосвязь и соорганизованность, а также тщательная конспирация.
Пресс-служба УМВД России по Тульской области