Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дениса Ващенко и Романа Михальченко. Следственным департаментом МВД РФ они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).
По версии следствия, в 2010-2012 годах генеральный директор ООО «Энергострим», действуя совместно с Ващенко и Михальченко, а также другими лицами, посредством фиктивных сделок с ООО «Легарт» на территории г. Москвы и г. Екатеринбурга совершили хищение денежных средств энергосбытовых компаний на сумму 2 млрд руб.
После этого они в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными средствами осуществили с ними финансовые операции, перечисляя на банковские счета различных организаций под видом гражданско-правовых сделок.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Энергострим», а также других участников хищения продолжается.
По материалам Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации.