«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД России по г. Москве выявлен факт нарушения налогового законодательства, в котором подозревается генеральный директор ЗАО «СУ-155», головной организации холдинга А.С.Мещеряков», - сообщил официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Установлено, что бизнесмен не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет государства налога на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012-2013 годы, в общей сумме более 210,5 млн рублей. По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, указанные денежные средства он использовал в личных интересах – на покупку векселей и иных ценных бумаг, а также выдачу займов подконтрольным организациям.
По данному факту ГСУ СК России по г. Москве в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
В настоящее время в офисе ЗАО «СУ-155» проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для дела. Одновременно реализуется комплекс иных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на сбор доказательной базы, выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также установление иных лиц, причастных к налоговым правонарушениям.
ГУЭБиПК МВД России
Версия для печати
Ссылка на страницу
Подписаться
Отправить по почте
Ссылка на страницу
закрыть
Отправить ссылку на E-mail
закрыть
Ссылка успешно отправлена!
Ссылка
E-mail *
Комментарии
Поместить ссылку в
Читать @mvd_official