Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю предъявлено обвинение троим участникам организованной группы в хищении свыше 20 млн рублей в результате незаконного возмещения НДС.

В январе 2010 года житель Хабаровска организовал группу, деятельность которой была направлена на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации с последующей легализацией похищенных денежных средств. В совершение преступлений он вовлёк двоих знакомых.

Мужчины регистрировали в краевой столице фирмы-«однодневки» на подконтрольных лиц из числа знакомых и родственников и заключали между фирмами фиктивные договоры купли-продажи дорогостоящего имущества. После этого злоумышленники вносили в налоговые декларации ложные сведения по данным сделкам, в результате незаконно получая возмещение налога на добавленную стоимость.

Чтобы не допустить разоблачения, организатор преступления контролировал движение денежных средств по счетам организаций, задействованных в схеме незаконного возмещения сумм налога, а соучастники обеспечивали явку номинальных руководителей подставных фирм в налоговый орган.

Полученные незаконным путём денежные средства злоумышленники обналичивали через счета физических лиц и распределяли между собой.  Часть похищенных денежных средств они легализовали, оплатив ими покупку двух дорогостоящих автомобилей и драгоценных металлов, которые в последующем реализовали через подконтрольные организацию и магазин.

Из бюджета похищено свыше 20 миллионов рублей Обвиняемые покушались на хищение ещё 8 миллионов рублей. Злоумышленникам удалось легализовать более 6 миллионов рублей.

В настоящее время троим участникам организованной группы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, а также покушении на мошенничество и легализации полученных преступным путём денежных средств.

Уголовное дело направлено в суд г. Хабаровска.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю