Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, возбуждённого следственными органами Следственного комитета в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере в сфере предпринимательской деятельности, сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Полицией установлено, что в июне 2013 года мужчина, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, похитил имущество одной из фирм. Он ввёл в заблуждение должностных лиц этой организации и заключил договор купли-продажи. Предметом стал комплекс зданий на базе, предназначенной для хранения и перевалки нефтепродуктов, которая расположена в Приволжском районе Астраханской области.

Мужчина, зарегистрировав право собственности, пообещал выполнить условия договора. В соответствии с данным документом, за административно-бытовое здание, котельную и различные ёмкости покупатель должен был заплатить 40 миллионов рублей. Однако деньги на счёт продавца так и не были перечислены.

При проведении оперативных и следственных мероприятий в действиях обвиняемого был выявлен состав ещё одного преступления – легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате совершения преступления.

Для легализации он использовал закрытое акционерное общество, зарегистрированное в Орловской области, фактически не осуществлявшее какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Злоумышленник за сумму, в 2 раза превышающую первоначальную стоимость, фиктивно реализовал фирме-«однодневке» комплекс зданий, полученный в результате мошеннических действий. На его счёт было перечислено 83 миллиона рублей. Это было сделано в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области