Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве провели ряд следственных действий, в ходе которых по подозрению в осуществлении незаконных банковских операций задержан советник председателя правления одного из столичных банков.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый совместно с соучастниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли по поручениям физических и юридических лиц незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов.

За период с апреля 2014 по январь 2015 года участники группы извлекли незаконный доход на общую сумму более 24 млн рублей.

По факту незаконной банковской деятельности ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело.     

В июне текущего года по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 8 участников группы, в числе которых несколько сотрудников кредитного учреждения.

В том же месяце на основании приказа Банка России в связи с несоблюдением требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, у столичного банка отозвана лицензия.

В настоящее время в результате проведения следственных действий задержан девятый участник группы - советник председателя правления банка. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Тверским судом г. Москвы в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве