Измайловский суд вынес обвинительный приговор в отношении 9 из 28 участников преступного сообщества, похищавших денежные средства лиц, ранее пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011 и МММ-2012.
Как сообщалось ранее, 18 марта 2014 года оперативники и следователи столичной полиции при силовой поддержке ОМОН ЦСН ГУ МВД России по г. Москве в рамках возбужденного по факту мошенничества уголовного дела провели обыска в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде.
В ходе проведенных мероприятий были задержаны 26 участников этнической организованной группы.
Установлено, что аферисты снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011 и МММ-2012, звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств. При этом обязательным условием являлось внесение некой суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011 и МММ-2012.
Деньги подозреваемые предлагали перечислять на подконтрольные им расчетные счета физических лиц. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. В случае отказа от перечисления дополнительных средств они сообщали о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег.
Ущерб от противоправной деятельности организованной группы составил более 78 млн рублей.
По данному факту в марте 2014 года ГСУ ГУ МВД Росси по г.Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 К РФ (мошенничество).
20 марта решением Савеловского, Останкинского и Тверского районных судов в отношении 23 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще троим — домашний арест.
В январе 2015 года в отношении 12 участников группы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе), с одним из фигурантов заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
В июне текущего года ГСУ столичной полиции предъявлено обвинение в окончательной редакции пятерым участникам в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), еще четверым по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В настоящее время решением Измайловского суда все 9 признаны виновными в совершении инкриминированных преступлений, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении.
Расследование уголовного дела по обвинению остальных фигурантов продолжается.