МВД РФ и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, с апреля 2004 г. по январь 2005 г. незаконно обналичившего 200 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро.
Как сообщили в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД, в организованное преступное сообщество входили руководители и сотрудники ряда коммерческих банков и кредитных организаций. Большая часть обналиченных средств выведена ими за рубеж на счета подставных организаций.