Банка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Рубин» (Махачкала), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.
«Рубин» допустил свыше тысячи нарушений сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не соблюдал установленные значения обязательных нормативов, - передает «Росбалт».
Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия, - передает «Интерфакс».
В период с сентября 2006 года по январь 2007 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств юридическим лицам на сумму более 25 млрд рублей при максимальной величине валюты баланса 405 млн рублей.
В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Поскольку банк "Рубин" является участником системы страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, вклады клиентов "Рубина" будут возмещены банком, назначенным Агентством по страхованию вкладов, - передает NEWSru.com.