29 марта с санкции Тверского суда Москвы задержан бывший председатель правления НЭП-банка Борис Сокальский. Ему предъявлены обвинения в отмывании 62 миллиардов рублей. Следствие готовит новые обвинения, где будет фигурировать сумма уже в 250 миллиардов рублей. Предполагается, что Сокальский был теневым владельцем нескольких банков.