На сайте «Московской правды» со ссылкой на агентство «6 апреля» опубликована статья, в которой говорится о том, что у ОАО «Российские железные дороги» был украден 1 млрд. долл. США.

«Несколько дней назад в редакцию поступили сведения, что этот российский экономический монстр в результате крупной аферы недосчитался сопоставимой с бюджетом небольшого государства суммы - примерно миллиарда долларов. Эти сведения, конечно, нуждаются в проверке (и, как мы знаем, этим занимаются в том числе и российские правоохранительные органы), но и уже имеющаяся информация наглядно показывает масштаб «бедствия».

Как и всякий разумно устроенный бизнес, ОАО «РЖД» старается с выгодой для себя не только перевозить, но и вкладывать заработанные деньги. Для этого привлекаются, как правило, банковские структуры разного калибра и специализации работы. Одним из таких банков был ВИП-банк, принадлежавший Алексею Френкелю. Банк с достаточно неоднозначной репутацией, но вполне эффективный как средство вложения денег и извлечения прибыли.

2 года назад Алексей Френкель был осужден на 19 лет тюрьмы, а его банковская империя разошлась по бывшим коллегам, и РЖД пришлось искать нового финансового партнера. На роль такого «придворного» банка был подобран зарекомендовавший себя «Академхимбанк», принадлежавший с определенного времени отцу и сыну Антоновым... Банку поступило выгодное предложение от посредника по имени Петр Чувилин и его партнера Германа Горбунцова - известных в банковской сфере лиц. И «Академхимбанк» оказался под управлением Горбунцова. Необходимо оговориться, что организатором «схемы» был Чувилин. Ему, как предполагается, удалось уговорить и Антоновых расстаться с банком, и Горбунцова - его принять и стать оператором, в частности, денег «РЖД».

Нашим источникам неизвестно, как конкретно Чувилину удалось войти в доверие к «РЖД». Так или иначе, деньги «РЖД» - более миллиарда долларов - были размещены в «Академхимбанке», получившем при Горбунцове название «СТБ-банк». Все были довольны: «СТБ» получал проценты за обслуживание. Денег хватало на все. Герман даже смог приобрести для своего партнера хоккейный клуб «Спартак» - как говорил Петр, «давнюю мечту детства».

Первый гром прогремел очень быстро, еще в июле 2008 года: при проверке баланс СТБ оказался меньше миллиарда долларов. Это было по меньшей мере странно, так как только касса РЖД «весила» более миллиарда. По данным, полученным из источников, близких к руководству СТБ, величина «дыры» в кассе РЖД составляла на тот момент около семисот миллионов долларов США и увеличивалась. Горбунцов не мог ответить на вопрос, где же деньги, а Чувилин, который знал ответ, молчал. Деньги исчезли...

Следующим, вторым звеном легализации выводимых из СТБ денег стал молдавский «Универсалбанк». Именно через него, по словам источника информации, была выведена и обналичена большая часть «кассы РЖД». При этом Петр Чувилин, по мнению наших источников, еще раз нечестно поступил с партнером. До самого последнего времени Горбунцов был уверен, что работа с молдавским банком Чувилина, который отвечал за это направление, была действительно эффективным средством и позволяла извлекать из клиентских денег колоссальные доходы при относительно небольших рисках. Но оказалось, что деньги просто исчезли.

Третьим звеном истории с исчезновением денег РЖД стал ЗАТО-банк - вполне достойная финансовая организация, специализирующаяся на южном направлении, к которой, впрочем, имел непосредственное отношение Чувилин. По мнению экспертов из правоохранительных органов, за счет этого шага Чувилин, помимо непосредственной прибыли, застраховался от любых «проблем» с владельцами денег. Любой человек, хоть немного знакомый с нюансами российской политики, понимает: Чувилин (чего не скажешь о Горбунцове) теперь для них недоступен.

Тем не менее какое-то запоздалое противодействие оказывалось. Например, у главного банка тандема Горбунцов - Чувилин - «Инкредбанка» - отзывают лицензию ССВ (системы страхования вкладов). Возник грандиозный скандал вокруг банка «Балтика», частично принадлежащего «партнерам».

То есть, ситуация парадоксальная: все знают, как пропал миллиард долларов и «куратор» не прячется, но наказать его или хотя бы вернуть деньги не может даже крупнейшая госкорпорация», - говорится в статье, опубликованной на сайте «Московских новостей».