Подозреваемые в совершении мошенничества в особо крупном размере были задержаны в результате совместных оперативных мероприятий сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области и регионального УФСБ.

В настоящее время фигурантам вынесен обвинительный приговор.

Расследованием уголовного дела по факту хищения путем мошенничества денежных средств в Вологодском филиале одного из столичных банков занимались следователи Следственной части Следственного управления УМВД России по Вологодской области.

По версии следствия вологодский предприниматель 1954 г.р. организовал группу из 4 человек, в состав которой входил руководитель территориального подразделения банка 1951 г.р. и два финансиста 1979 г.р. и 1969 г.р. С 2006 по 2009 годы они похищали денежные средства Вологодского филиала банка под видом выдачи кредитов.

Для реализации своих преступных замыслов члены группы искали потенциальных заемщиков из числа физических и юридических лиц, осуществляли подготовку необходимых документов для получения кредитов каждым заемщиком, сопровождение заемщиков в банк и беспрепятственное оформление там всех документов с ними, а также получение кредитных средств в кассе банка или контроль их перевода на счета фирм.

С целью сокрытия фактов преступной деятельности часть денежных средств злоумышленники возвращали для выполнения обязательств по ранее заключенным кредитным договорам.

Однако большую часть они тратили в своих личных целях, приобретая дорогостоящее недвижимое имущество, земельные участки, автомашины и другие предметы роскоши.

В результате противоправной деятельности кредитной организации был причинен ущерб порядка 1 млрд. 200 млн. рублей. В ходе следствия обвиняемый в организации мошенничества умер, в связи с чем в отношении его уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

В июне 2013 года материалы уголовного дела были направлены в суд.

В настоящее время Вологодский городской суд признал троих участников группы виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы и назначил наказание бывшему руководителю территориального подразделения банка и экс-финансисту 1969 г.р. в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с выплатой штрафа в 1 млн. рублей. Вторая бывшая финансист 1979 г.р. получила наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Назначенная ей мера считается условной с испытательным сроком 3 года. Осужденным придется возместить сумму причиненного ущерба.

Пресс-центр МВД России

Версия для печати

Ссылка на страницу

Подписаться

Отправить по почте

Ссылка на страницу

закрыть

Отправить ссылку на E-mail

закрыть

Ссылка успешно отправлена!

Ссылка

E-mail *

Комментарии

Поместить ссылку в