Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора группы в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.  

С ноября 2009 года по май 2014 года злоумышленник и его соучастники, из числа сотрудников различных кредитных учреждений, без разрешения Центрального банка России, используя реквизиты фиктивных организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение.

Участники организованной группы извлекли незаконный доход на сумму свыше 15 млн рублей.

По факту незаконной банковской деятельности в феврале 2014 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело.

На территории столицы были задержаны трое подозреваемых. В офисах и по местам жительства задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы и иные предметы, имеющие значение для следствия. 

В апреле текущего года один из обвиняемых - организатор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него следствие выделило в отдельное производство.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении вышеуказанного лица с утверждённым прокуратурой г. Москвы обвинительным заключением направлено в Бутырский районный суд.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве