В ходе незаконных операций по обналичиванию денежных средств и осуществлению денежных переводов жители Брянской области получили прибыль в размере 10 миллионов рублей.
С декабря 2010 по март 2015 года на территории Брянской области существовала группа, участники которой осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств и организации денежных переводов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. Для этого они использовали расчётные счета более 30 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью. Только за последние два года подозреваемые провели финансовые операции на сумму свыше 25 миллиардов рублей. Доход от незаконных операций составил около 10 миллионов рублей.
Следственным управлением УМВД России по Брянской области было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Следственного управления УМВД России по Брянской области совместно с УФСБ России по Брянской области были задержаны пятеро жителей Брянской области. При обысках в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых изъяты финансово-хозяйственная документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты и денежные средства в различной валюте на общую сумму более 26 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении четверых из них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба УМВД России по Брянской области
Версия для печати
Ссылка на страницу
Подписаться
Отправить по почте
Ссылка на страницу
закрыть
Отправить ссылку на E-mail
закрыть
Ссылка успешно отправлена!
Ссылка
E-mail *
Комментарии
Поместить ссылку в
Читать @mvd_official