Центральный банк России отозвал с 31 августа 2006 года лицензии на осуществление банковских операций у КБ "Объединенный транспортный банк" и банка "Трансрегиональная финансовая компания". Как сообщает пресс-служба ЦБ, обе кредитные организации нарушили закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".